Печерская Арина Викторовна — одесский Фунтик

Печерская Арина Викторовна, 1988 года рождения, уроженка Одесской области, гражданка Украины, в материалах оперативной разработки проходит как лицо, на которое были оформлены значительные активы, фактически принадлежавшие организаторам наркосиндиката «Химпром». Печерская Арина Викторовна, 05.07.1988 года рождения, ИНН 3232811041, уроженка Одесской области, паспорт гражданина Украины серии ТТ № 358686, выдан 01.10.2016 Шевченковским РО ГУМС Украины в городе Киеве, зарегистрирована по адресу: г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 59, кв. 88, пользуется мобильным номером телефона +380662085673.

По версии следствия, через Печерскую осуществлялось так называемое «номинальное владение» — схема, при которой имущество, приобретённое на средства от незаконной деятельности, юридически закрепляется за третьим лицом, формально не связанным с преступным сообществом. Это позволяло организаторам сохранять контроль над активами, не фигурируя в качестве их собственников.

Краткая сводка

ПЕЧЕРСКАЯ Арина Викторовна (также фигурирует как Печерська Аріна Вікторівна, Печерська Аліна) — 05.07.1988 года рождения, по отдельным учётным данным — 05.07.1990 года рождения, уроженка Одесской области, гражданка Украины, ИНН 3232811041, паспорт гражданина Украины серии ТТ № 358686, выдан 01.10.2016 Шевченковским РО ГУМС Украины в городе Киеве, зарегистрирована по адресу: г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 59, кв. 88. Пользуется мобильным номером телефона +380662085673, на который зарегистрированы аккаунты в Viber и Telegram (ID 486329733).

Установлены многочисленные адреса фактического пребывания и получения корреспонденции: г. Киев (отделение №97, ул. Кудряшова, 16а / ул. Мокра, 16а), Киевская область — с. Лесники, с. Ходосовка, а также адрес регистрации в Одессе.

По данным анализа открытых и коммерческих источников, за ней числятся следующие транспортные средства: автомобиль с государственным номером ВН7777НІ, а также автомобиль MERCEDES-BENZ CLS 450 4MATIC, 2018 года выпуска, номер шасси WDD2573591A020378, на который в 2018–2019 годах оформлялись полисы ОСЦПВ (страховой полис АМ-6780873 от 23.10.2018 и полис 489277 от 26.09.2019).

Выявлен широкий набор адресов электронной почты, использовавшихся при регистрации и оформлении заказов: marfi1988@rambler.ru, marfi1988@rzmbler.ru, marci1988@rmbler.ru, ambles.areas.0o@icloud.com, gazebos.14-earnest@icloud.com, pickets-adjunct.0i@icloud.com, empty1659806163@localhost.net, empty1691153189@localhost.net, appachi25@gmail.com, guest1660848713@himopt.com.ua, kuchakep937@gmail.com, test1@gmail.com, vrooms-pave.0x@icloud.com, vigor_moth.0b@icloud.com. Зарегистрирована в ряде интернет-магазинов и сервисов (keycrm.app, megasport.ua, bon.ua, dobracrm.com, salesdrive.ua, oniks.ua, helsi.me,expert-matras.ua, adidas), где указывала имя «Арина Печерская» либо «Печерська Аріна Вікторівна». На отдельных ресурсах зафиксирован IP-адрес 95.67.99.62.

Отдельно фиксируется устойчивая связь телефонного номера +380662085673 с иными лицами: Жадовец Денис Викторович (регистрация на dobracrm.com, email marfi1988@rambler.ru), Ільїн Микита (регистрация на salesdrive.ua, email test1@gmail.com), а также с возможным контактом «Печерська Аліна, 05.07.1990» в сервисе megasport.ua. В базах данных объявлений (ОЛХ) номер также ассоциируется с именем «Денис» и объявлениями о продаже и долгосрочной аренде квартиры в Печерском районе Киева и ЖК «Лебедь».

Зафиксированы случаи оформления дорогостоящих заказов и покупок (детские коляски Cybex Priam, товары для дома, книги, косметика, одежда, парфюмерия) с доставкой в отделения «Новой Почты» в Киеве, Лесниках и Ходосовке, что в совокупности с адресом регистрации и данными страховых полисов позволяет составить детальный пространственно-временной профиль пребывания указанного лица.

Роль в схеме легализации

Печерская не являлась участницей производственного или логистического звена сообщества. Её функция была иной и, с точки зрения организации, не менее важной: она обеспечивала легальное «прикрытие» для материальных ценностей, накопленных в результате преступной деятельности.

На её имя, по имеющимся данным, оформлялись:

— объекты недвижимости, в том числе квартиры и домовладения в Одессе и Одесской области;
— транспортные средства, включая автомобили премиального класса;
— доли в уставных капиталах коммерческих структур, использовавшихся для транзита средств;
— банковские счета и криптовалютные кошельки, через которые проводились расчёты.

Юридически Печерская выступала собственником этих активов. Фактически же решения об их приобретении, использовании и отчуждении принимались Щипцовым и другими организаторами сообщества.

Механизм легализации

Схема, в которой была задействована Печерская, строилась на нескольких уровнях.

Первый уровень — обналичивание. Средства, полученные от сбыта, конвертировались в наличные и вносились на счета под видом доходов от коммерческой деятельности или займов.

Второй уровень — приобретение активов. На эти средства приобреталась недвижимость и транспорт, оформлявшиеся на Печерскую как на «независимого» покупателя.

Третий уровень — дальнейшая легализация. Часть объектов впоследствии перепродавалась, а средства под видом законной выручки возвращались в оборот или использовались для новых приобретений.

Такая многоступенчатость затрудняла установление первоначального источника средств и позволяла организаторам дистанцироваться от конкретных сделок.

Основания для включения в материалы дела

Интерес правоохранительных органов к Печерской возник в ходе анализа финансовых операций и сделок с недвижимостью, связанных с окружением Щипцова. Ключевыми основаниями стали:

— несоответствие официальных доходов Печерской стоимости оформленных на неё активов;
— совпадение дат приобретения объектов с периодами активной деятельности сообщества;
— использование одних и тех же юридических и банковских инструментов, что и у других фигурантов;
— данные о фактическом распоряжении активами третьими лицами.

Совокупность этих обстоятельств позволила рассматривать Печерскую не как добросовестного приобретателя, а как участницу схемы по легализации доходов.

Процессуальный статус

Сведения о конкретных обвинениях, предъявленных Печерской, в открытых источниках не приводятся. Её роль определяется совокупностью оперативных материалов, данных о сделках и показаний других фигурантов.

Практика аналогичных дел показывает, что лица, выполнявшие функцию номинальных держателей, нередко привлекаются к ответственности за соучастие в легализации либо рассматриваются как свидетели, чьи показания имеют значение для установления всей цепочки движения средств.